Un resonante operativo judicial se desplegó hoy en el conurbano sur bonaerense, tras la orden del juez federal Luis Armella, en el marco de una investigación por lavado de dinero y evasión fiscal. El epicentro de la pesquisa es la financiera Sur Finanzas, cuya sede principal, ubicada en Francisco Seguí al 700, Adrogué, fue allanada. Los operativos también alcanzaron al Club Atlético Banfield y otros inmuebles vinculados a la causa.
La investigación ha generado un fuerte impacto debido a su conexión con el fútbol de Primera División y el entorno del presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, aunque la investigación se centra en movimientos internos de la financiera y el club.
La transferencia de Agustín Urzi, el foco de la maniobra
La investigación judicial se disparó a raíz de una transferencia específica: la del jugador Agustín Urzi desde el Club Atlético Banfield al club mexicano Juárez.
La Justicia y la Dirección General Impositiva (DGI) sospechan de una presunta maniobra ilícita que involucra a directivos de Banfield y a la financiera:
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Implicados de Banfield: Se encuentran bajo la lupa Oscar Tucker (director suplente del club) y Federico José Spinosa (vicepresidente), por su presunta participación en el esquema.
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El Rol de Auri y Sur Finanzas: La empresa Auri, ligada a Sur Finanzas, habría otorgado un préstamo de 2 millones de euros al club Banfield. Los investigadores buscan determinar si la operación fue utilizada para inyectar dinero de origen ilícito en el patrimonio del club, blanqueando fondos a través del circuito financiero del fútbol.
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El DATO CLAVE: La DGI aportó al expediente información crucial sobre operaciones sospechosas, incluyendo presuntas omisiones fiscales y movimientos financieros que consolidaron la hipótesis de lavado.
Comunicado Oficial
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— Club A. Banfield (@CAB_oficial) December 1, 2025
Operativos masivos y congelamiento de bienes
El juez Armella ordenó un total de 19 allanamientos simultáneos en domicilios y sedes vinculadas a la causa. Los operativos incluyeron:
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Sede central de Sur Finanzas en Adrogué.
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Club Atlético Banfield (recolección de documentación financiera y deportiva).
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Otros inmuebles y oficinas de los directivos implicados.
Como medida cautelar, la Justicia ordenó el congelamiento de cuentas bancarias y la recolección de toda la documentación vinculada a la creación de fideicomisos y futuros acuerdos por venta de jugadores, buscando evitar que se repitan o oculten movimientos similares.
Este caso, que une el mercado de pases del fútbol con complejas operaciones financieras, promete tener serias repercusiones tanto en la dirigencia deportiva como en el ambiente financiero no bancario del conurbano bonaerense.
