La financiera, vinculada al presidente de AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, fue allanada en su sede de Adrogué. La Justicia Federal investiga presunto lavado de activos por $818.000 millones, el uso de empresas fantasma y movimientos por más de $880.000 millones en su billetera virtual.
La financiera Sur Finanzas, nacida en 2022 y ligada al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, volvió a estar en el centro de la escena regional tras el allanamiento a su sede central ubicada en Adrogué, Almirante Brown.
El operativo judicial puso el foco en la gigantesca investigación federal que se lleva adelante por presunto lavado de activos y en el rápido y estratégico despliegue territorial que la firma logró en el Sur del Conurbano Bonaerense.
El mapa de operaciones: 12 sucursales en el Corredor Sur del GBA
La notable expansión de Sur Finanzas en apenas tres años la consolidó como un actor financiero clave en la región, con un total de 12 sucursales activas y estratégicamente ubicadas en la zona sur del Gran Buenos Aires (GBA).
La firma eligió, además del ploteo de varias unidades del Tren Roca, zonas de alta circulación comercial y logística, como el Aeropuerto de Ezeiza y los centros urbanos de Adrogué y Monte Grande, para su red. Este es el detalle de su presencia, confirmando una fuerte concentración en el corredor Ezeiza–Monte Grande–Adrogué:
| Localidad | Cantidad de Sucursales | Ubicación Clave |
| Ezeiza | 5 | Dos dentro del Aeropuerto Internacional, una en el centro de la ciudad y dos más en la zona de Canning. |
| Almirante Brown | 2 | Incluida la sede central allanada en Adrogué. |
| Monte Grande | 2 | Aunque una de ellas permanece inactiva desde hace meses. |
| Lomas de Zamora | 1 | |
| Banfield | 1 | |
| Lanús | 1 | Sobre la estratégica Avenida Hipólito Yrigoyen. |
La investigación judicial: cifras millonarias y empresas fantasma
El allanamiento se enmarca en una compleja causa por lavado de activos y evasión tributaria. Según e-l organismo que lleva adelante la investigación, la financiera habría operado con un esquema de opacidad para canalizar fondos, utilizando mecanismos irregulares:
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Presunto Lavado: La Justicia Federal investiga una presunta maniobra de lavado de dinero que asciende a $818.000 millones de pesos.
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Fondos Virtuales: Se detectó que a través de la billetera virtual de la firma se habrían movido más de $880.000 millones en el período analizado.
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Maniobra de Opacidad: Sur Finanzas habría operado con una red de empresas fantasma y personas inscriptas en el monotributo sin capacidad económica para justificar el tránsito de estos gigantescos montos.
La Justicia ordenó el congelamiento de cuentas y analiza la voluminosa documentación incautada. El caso también expone los vínculos de la financiera con el fútbol argentino, ya que en tres años se convirtió en un motor de préstamos, salvatajes y contratos publicitarios para clubes de distintas categorías, poniendo el foco en si estas transacciones estuvieron relacionadas con el presunto esquema de lavado.
